Dilan Polat a její manžel Engin Polat byli na MASAKově radaru! Existují sporné transakce v hodnotě milionů lir

Rada pro vyšetřování finančních zločinů (MASAK) zahájila vyšetřování Dilan Polatové a jejího manžela Engina Polata, proti nimž bylo vzneseno mnoho obvinění, jako je praní špinavých peněz a daňové úniky. Zpráva obsahovala mnoho podrobností, zejména obvinění, že společnosti Polat a jeho příbuzných jsou řízeny jediným subjektem a že v těchto společnostech může docházet k praní špinavých peněz.

Vždy je na pořadu dne se svými pozoruhodnými příspěvky na svém účtu na sociálních sítích, bohatými životy a kosmetickými centry. Dilan PolatA partner Engin Polat, Výbor pro vyšetřování finančních zločinů (MASAK)'z Bylo to na jeho radaru. MASAK zahájil vyšetřování proti slavnému páru, proti kterému bylo vzneseno mnoho obvinění jako praní špinavých peněz a daňové úniky.

Dilan Polat a její manžel Engin Polat

Podle zprávy vypracované MASAK se většina společností, od kterých společnosti přidružené k Polatu nakupovaly zboží, skládala z dodavatelů, kteří jsou k nim přidruženi, a to Dodavatelé jsou společnosti, které ve skutečnosti nenakupují skutečné zboží, nepodávají prohlášení, nemají zaměstnance, žádné bankovní transakce a mají záznam o vystavování falešných dokladů. zjištěno.

Proti Dilan Polat a jejímu manželovi Enginu Polatovi bylo zahájeno vyšetřování

Transakce, které mají silné podezření, že jsou podvodné 200 milionů Zatímco bylo uvedeno, že to bylo více než TL, výnosy byly vybrány v hotovosti a hotovost byla uložena společnosti patřící Enginu Polatovi prostřednictvím jeho osobních účtů a byly zakoupeny luxusní vozy a nemovitosti.

Dilan Polat

Ve zprávě předložené MASAK státnímu zastupitelství bylo vyhodnoceno, že by měly být pozastaveny transakce s bankami, kryptoaktivy a institucemi elektronických peněz Engina Polata a jeho manželky Dilan Polatové. Zpráva zároveň obsahovala obvinění, že společnosti Polata a jeho příbuzných řídil jeden úřad a že v těchto společnostech mohlo docházet k praní špinavých peněz.

Byla připravena zpráva o Dilanu Polatovi

Většinu částek inkasovaných v předmětných firmách podle zjištění vybrali v hotovosti lidé, kteří jsou s rodinou Polatových příbuzenských a pracovněprávních vztahů. Téměř všechny výběry hotovosti provedli stejní lidé ve stejný den nebo prostřednictvím osobního bankovního účtu manžela Dilana Polata Engina Polata. nebo v hotovosti na bankovní účty společnosti Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, jejímž jediným společníkem a jednatelem je Engin Polat. přestoupil. Tvrdilo se, že částka podléhající hotovostnímu vkladu a výběru tímto způsobem byla přibližně 250 milionů lir.

Engin a Dilan Polat

Engin Polat a Milda Gayrimenkul Otomotiv společnost koupili mnoho luxusních vozidel a nemovitostí, Polat Uvádí se, že částky nashromážděné vkladem hotovosti na účty společnosti směřovaly na nákup nepojízdných vozidel. bylo uděláno. Tito dodavatelé dle zpracované zprávy fakticky nenakupují zboží, nepodávají prohlášení, nemají zaměstnance, neprovádějí bankovní operace a Existují instituce se záznamem o vydávání falešných dokladů a celkový počet nakoupeného zboží s velkým podezřením na padělek je více než 200 milionů. specifikováno.

SOUVISEJÍCÍ NOVINKY

Ebru Destan, která byla se svým bývalým manželem nepřítelem, skončila v boji o opatrovnictví!